海南椰岛（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：海南椰岛股票代码：600238 编号：临2014-038

　　海南椰岛(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间和地点

　　海南椰岛股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2014年第一次临时股东大会于2014年11月3日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议地点在海口市龙昆北路13-1号本公司十五楼会议室。

　　(二)出席会议的股东和代理人人数

　　出席会议的股东和代理人总人数(人)

　　10

　　所持有表决权的股份总数(股)

　　133799025

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　29.85

　　其中：现场出席会议的股东和代理人总数(人) 织梦好，好织梦

　　0

　　所持有表决权的股份数(股)

　　0

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　0

　　通过网络投票出席会议的股东和代理人总数(人)

　　10

　　所持有表决权的股份数(股)

　　133799025

　　占公司有表决权股份总数的比例(%)

　　29.85

　　(三)本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》等有关规定。本次会议由董事长雷立主持。

　　(四)公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　议案

　　序号

　　议案内容

　　同意票数

　　(股)

　　同意比例

　　反对票数(股)

　　反对比例

　　弃权票数(股)

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　《关于海南椰岛日常关联交易的议案》 织梦内容管理系统

　　133782425

　　99.99%

　　16600

　　0.01%

　　0

　　0.00%

　　是

　　参加本次会议的单独或合计持有公司股份低于5%的股东及股东代理人(以下简称“中小投资者”)为8名，中小投资者合计代表有表决权股份总数82800股，占公司总股本的0.02%，中小投资者提案审议情况如下：

　　议案

　　序号

　　议案内容

　　同意票数(股)

　　同意

　　比例

　　反对票数(股)

　　反对

　　比例

　　弃权票数(股)

　　弃权比例

　　是否通过

　　1

　　《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

　　66200

　　79.95%

　　16600

　　20.05%

　　0

　　0.00%

　　是

　　三、律师见证情况

　　本次会议由海南华禾律师事务所郭宏、梁晓丽两位律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

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