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海南椰岛(600238)公告正文 内容来自dedecms
海南椰岛：2015年第一次临时股东大会会议资料
公告日期 2015-02-03
海南椰岛(集团)股份有限公司
(600238)2015 年第一次临时股东大会会议资料
二○一五年二月
海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
文件目录一、海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议议程3二、海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议须知5三、海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会议案1、《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》72、《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》8
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海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
海南椰岛(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程1、会议时间:(1)现场会议召开时间为:2015 年 2 月 11 日(星期三)下午 14:30(2)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2015 年 2 月 11 日至 2015 年 2 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。2、现场会议地点:海口市龙昆北路 13-1 号公司十五楼会议室3、会议召集人:海南椰岛(集团)股份有限公司董事会4、会议主持人:雷立 董事长5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式 copyright dedecms
会议议程
一、宣布会议开始及介绍参会来宾
二、宣读会议须知
三、审议各项议案
1、《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》;
2、《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》;
四、宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
五、选举现场表决的总监票人和监票人
海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
六、股东发言和相关人员回答股东提问
七、股东对各项议案进行现场投票表决 内容来自dedecms
八、总监票人宣布现场表决结果
九、休会,统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
十、宣布合计投票表决结果
十一、律师宣读法律意见书
十二、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
十三、主持人宣布会议结束
海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
海南椰岛(集团)股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议须知
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为维护全体股东的合法权益,确保股东大会顺利进行,公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛(集团)股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,特制订本须知:
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东大会由董事长主持,董事会办公室具体负责大会组织工作。
四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问,股东发言总体时间控制在 30 分钟之内,发言应简明扼要,每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
五、投票表决的有关事宜
(一)现场投票办法:股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决,各项议案列示在同一张表决票上,请股东逐项填写,一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的,及未提交的表决票,均视同弃权。
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在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决,在开始现场表决前退场的股东,退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的,按照有关委托代理的规定办理。
(二)现场计票程序:由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监票人,上述监票人由参会股东举手表决通过;监票人在审核表决票的有效性后,监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。
(三)表决结果:本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。
(四)网络投票注意事项:因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网投系统”)进行了优化升级,新网投系统于 2015 年 1 月 26 日正式启用。
海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料现就新网投系统有关事项说明如下:
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级,以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。 dedecms.com
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的,投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见本公司 2015-008 号公告附件二。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。
海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之一
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关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案尊敬的各位股东、股东代表:
2015年1月22日,公司接到深圳市东方财智资产管理有限公司(以下简称“东方财智”)《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》。提案中有两项议案,第一项为《关于选举曹雅群担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》,该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,现提交临时股东大会审议。
董事候选人简历:
曹雅群,男,1946 年出生。毕业于江苏省盐城师范学院英语专业。熟悉信贷、理财、项目投资等业务,在企业融资、证券投资以及基金管理等方面具有丰富的经验。自 2012 年 12 月至今,担任深圳市东方财智资产管理有限公司董事。
海南椰岛(集团)股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料会议议案之二
关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案尊敬的各位股东、股东代表: 内容来自dedecms
2015年1月22日,公司接到深圳市东方财智资产管理有限公司(以下简称“东方财智”)《关于提请海南椰岛(集团)股份有限公司董事会召开2015年第一次临时股东大会的提案》。提案中有两项议案,第二项为《关于选举魏永柏担任海南椰岛(集团)股份有限公司第六届董事会董事的议案》,该议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,现提交临时股东大会审议。
董事候选人简历:
魏永柏,男,1967 年出生。毕业于西南政法大学法学系,取得法学学士学位。毕业后在法院、政府部门工作,1994 年从事专职律师工作至今,现执业于北京市康达(广州)律师事务所。 dedecms.com
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